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亚博:000.00 100.00 最近一年一期北玻臻兴财务情况: #p#分页标题#e# 项目 2017年12月31日/2

第一创业证券承销保荐有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司终止实施并转让募集资金投资

项目曁转让控股子公司股权的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下称“一创投行”或“保荐机构”)作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“北玻股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对北玻股份终止实施并转让募集资金投资项目曁转让控股子公司股权情况进行了核查,并发表如下核查意见:

一、募集资金到位及使用情况概述

1、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次

公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1298号文)核准,洛阳北方玻璃技术股份有限公司于2011年8月23日向社会公众投资者发行人民币普通股6,700万股,每股发行价格为人民币13.50元,募集资金总额为90,450万元。扣除各项发行费用后,公司募集资金净额人民币82,144.73万元。立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日对公司首次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2011]第90024号《验资报告》。上述募集资金已于2011年9月16日全部转入募集资金三方监管账户。

2、截至2018年9月30日募集资金投资项目的使用情况:

单位:万元

投资项目   承诺募集资金投资金额   调整后募集资金投资金额   累计投入金额   项目完成进度  
NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目   31,230.24   21,000.00   20,491.76   100%  
SM-NG-X节能型玻璃钢化机组改造项目   28,478.34   11,000.00   10,113.90   100%  

开发制造玻璃智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备项目   -   3,300.00   3,300.00   100%  
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司项目   -   11,220.00   3,000.00   27%  
永久性补充流动资金   -   10,000.00   10,000.00   100%  

3、截至2018年9月30日,募集资金余额情况如下:

项目   金额(万元)  
募集资金   82,144.73  
减:已使用金额   69,341.81  
加:募集资金利息净额   8,378.10  
减:已使用超募资金利息净额   2,151.95  
尚未使用的募集资金余额   19,029.07  

二、终止实施并转让实施主体的募集资金投资项目情况

1、项目概述公司于2015年9月6日及2015年9月23日,第五届董事会第二十二次

会议及2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》。公司将节余募投项目资金中的11,220万元变更用途,用于收购深圳市臻兴网印机械有限公司(以下简称“深圳臻兴”)的部分业务和东莞市佰荣臻机械设备有限公司(以下简称“佰荣臻”)的全部业务,投资设立控股子公司广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司(以下简称“北玻臻兴”)。

2、北玻臻兴项目募集资金使用情况截止目前,公司实际使用募集资金投资北玻臻兴项目3,000万元,完成投资进度的27%,具体投向为购买北玻臻兴股份的转让款。

3、北玻臻兴基本情况名称:广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司统一社会信用代码:91441900MA4UJ46UXB

住所:东莞市黄江镇公常路臻兴科技园法定代表人:高学明注册资本:人民币贰仟万元成立日期:2015年10月21日营业期限:长期经营范围:汽车玻璃预处理和玻璃丝印设备整体自动化解决方案的设计、制

造与销售,汽车玻璃预处理和玻璃丝印设备的配件销售、售后服务及货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

本次股份转让前后的持股情况:

股东名称   本次股份转让前   本次股份转让后  
出资额(万元)   出资比例(%)   出资额 (万元)   出资比例(%)  
吴绍韩   677.2545   33.8627   1697.2545   84.8627  
汤陈苏   54.35276   2.7176   54.35276   2.7176  
吴联栋   54.35276   2.7176   54.35276   2.7176  
林睦荣   97.02   4.8510   97.02   4.8510  
张利   48.51   2.4255   48.51   2.4255  
查兵   24.255   1.2128   24.255   1.2128  
熊兴华   24.255   1.2128   24.255   1.2128  
洛阳北方玻璃技术股份有限公司   1,020.00   51.00   0   0  
合计   2,000.00   100.00   2,000.00   100.00  

最近一年一期北玻臻兴财务情况: